
ویکیران تاکنون بیش از 35 شرکت در خارج از ایران را شناسایی کرده است که محصولاتی را از شرکت فولاد خوزستان ایران (KSC) خریداری کرده اند ، که مشمول تحریم های ایالات متحده است. اسناد اصلی که اخیراً از شرکت فولاد خوزستان ایران (KSC) بیرون آمده است ، نشان می دهد که بیشتر این شرکت ها کاملاً آگاه بوده اند که تجارت آنها با KSC به دلیل نقض تحریم ها علیه این نهاد تحت کنترل IRGC انجام شده است.
KSC هر سال میلیاردها دلار محصولات فولادی را به طور عمده به مشتری های زیر صادر می کند:
برای مشاهده اثبات ، روی نام مشتری کلیک کنید
تایوان:
| نام مشتری | نام بانک خارجی | حساب بانکی | نقش مشهود |
| CPI Group/ Capital Power Inteational Co. Ltd | Suy Bank Ltd | 7205800002606 /033087500808 /072058000025606 ، SWIFT: SUNYTWTP | کارگزار/ کاربر نهایی |
| شرکت صنعتی رن یو ، آموزشی ویبولیتین (شرکت فرعی گروه CPI) | بانک تعاونی تایوان با مسئولیت محدود شعبه بانکی دریایی | 1069188030321 | کارگزار/ کاربر نهایی |
چین:
| نام مشتری | نقش مشهود |
| تجارت پیشرفته محدود | دلال |
| شرکت شنگای Welly Automobile ، Ltd |
هنگ کنگ:
| نام مشتری |
| فناوری انرژی هنگ کنگ Boyang Limited |
مالزی:
| نام مشتری | نقش مشهود |
| تجارت کالاهای اقیانوس اطلس sdn bhd | دلال |
اروپا:
آلمان:
| نام مشتری | نام بانک خارجی | حساب بانکی | اسان | نقش مشهود |
| D. G. A تجارت آلمان GMBH | ICBC (آسیا) و بانک استاندارد منشور | 861530125937 ، 1100002109 | کارگزار ایرانی |
| itritec gmbh | EIH Bank Hamburg | 1005117559 /42230006 | کارگزار ایرانی |
| تجارت صنعتی کارا | stadtsparkasse dusseldorf | 1007035403 | DE05300501101007035403 | کارگزار ایرانی |
اسپانیا:
| نام مشتری | اسان | نقش مشهود |
| شرکت معتبر S. A. | ES9801287700100500000186 | دلال |
انگلستان:
| نام مشتری | نام بانک خارجی | اسان | نقش مشهود |
| Belcore Global Ltd | بانک سلطنتی اسکاتلند | GB86RBOS16109010071498 | دلال |
خاورمیانه:
امارات متحده عربی (امارات):
| نام مشتری | نام بانک خارجی | حساب بانکی | اسان | نقش مشهود |
| آتلانتیک Palaemon DMCC | بانک تجاری دبی | 1002554614 | شرکت جبهه ایران برای Belcore Global |
| تجارت فولاد سرمایه FZCO | بانکداری تجارت اسلامی امارات | 3708305401301 | AE120340003708305401301 | دلال |
| تجارت فولاد سرمایه FZCO | امارات NBD | 1015451919001 | AE190260001015451919001 | دلال |
| کالاهای CGT و مواد ساختمانی LLC | بانک MCB | 12290000014 | دلال |
| اولین حرکت تجهیزات Trading LLC | بانک اسلامی دبی ، شعبه SZR | 97520231786801 | AE670240097520231786801 |
| Metso General Trading LLC |
| Norecom DMCC | AE160240001520128459001 | دلال |
| Power Tech DWC LLC | کارگزار ایرانی |
| psi dmcc |
| Sun Way Petrochemicals Trading LLC | بانک تجاری دبی | 171003794532 | AE3102300001003794532 |
| Umm Qaser Port General Trading LLC | بانک بین المللی آفریقای عرب - AAIB |
بوقلمون:
| نام مشتری | نقش مشهود |
| Grandi Makina Sanayi Ve Ticaret Limited |
| Jahan Tejarat Tayebi Madencilik Ve Petrol Ticaret | دلال |
عمان:
| نام مشتری | نام بانک خارجی | حساب بانکی | نقش مشهود |
| شرکت صنایع فولادی مسقط LLC | بانک عرب عمان | 3119027500300 | کاربر نهایی |
| West Amber Fze | بانک تجاری دبی |
عراق:
| نام مشتری | نقش مشهود |
| شرکت ارد نور هودا |
| شرکت فولاد آریان | دلال |
| شرکت Polly Bahez |
قطر:
| نام مشتری | نام بانک خارجی | اسان | نقش مشهود |
| خدمات توزیع و تجارت تیم | بانک ملی قطر | QA24QNBA000000000013194209001 | دلال |
اردن:
| نام مشتری |
| شرکت رام الله برای صنعت فولاد با مسئولیت محدود |
جزایر ویرجین:
| نام مشتری | نام بانک خارجی | اسان | نقش مشهود |
| فولاد فولادی Ltd / Ltd ud. | دلال |
| منابع فولادی با مسئولیت محدود | بانک آل ایتاد | Jo42ubsi1010000015704601615101 | دلال |
از آنجا که ویکیراران در گزارش های قبلی در معرض دید قرار گرفته است ، مشتریان KSC از طریق شرکت های جلوی خود به KSC می پردازند تا بتوانند تحریم ها را علیه KSC دور بزنند.
کلیه مشتری های KSC در جدول زیر ارائه شده است. پیوست شده همچنین نمونه هایی است که بر رابطه بین این شرکت های جبهه و KSC تأکید می کند ، و در نتیجه این واقعیت را برجسته می کند که مشتری ها از رابطه این شرکت های جبهه و KSC کاملاً آگاه بوده اند.
کسب درآمد از فارکس...
ما را در سایت کسب درآمد از فارکس دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : عسلی سهیال
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : پنجشنبه
17 فروردين
1402 ساعت: 21:02