بانک مرکزی هلندی سیلی Cryptocurrency Coinbase با 3. 3 منگنز یورو جریمه

بانک مرکزی هلند جریمه اداری تقریباً در حدود 3. 3 میلیون یورو را به پیشرو در Crypto Exchange Coinbase تحمیل کرده است. دلیل مجازات به دلیل مبادله ارائه خدمات رمزنگاری در هلند در گذشته بدون ثبت نام است. بانک مرکزی تا 2 مارس داده است تا به دلیل مخالفت با جریمه ، به Coinbase Coinbase بپردازد.

جریمه در 18 ژانویه تحمیل شد.

در وب سایت خود ، بانک مرکزی گفت: "در 18 ژانویه 2023 ، بانک De Nederlandsche (DNB) جریمه اداری 3،325،000 یورو به Coinbase Europe Limited (Coinbase) تحمیل کرد. گذشته بدون ثبت نام با DNB ، که مطابق با قانون است. "

در هلند ، شرکت هایی که مایل به ارائه خدمات رمزنگاری هستند ، موظفند تحت قانون ضد پولشویی و ضد تروریستی هلندی در DNB ثبت نام کنند.

بانک مرکزی به دلیل خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریستی در ارتباط با خدمات رمزنگاری ، الزام ثبت نام برای مبادلات رمزنگاری و سایر ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری را در 21 مه 2020 معرفی کرد. نکته قابل توجه ، این مربوط به ناشناس بودن مرتبط با معاملات رمزنگاری است.

داشتن مکانیسم نیاز به ثبت نام در محل ، DNB را قادر می سازد تا خطر جریان مالی غیرقانونی را به طور مؤثر کنترل کند.

به گفته بانک مرکزی ، عدم رعایت Coinbase با دستورالعمل ها توسط جریمه دسته 3 مجازات می شود.

در بیانیه خود ، بانک مرکزی توضیح داد که مبلغ پایه در این گروه خوب 2 میلیون یورو ، با حداقل مبلغ 0 یورو و حداکثر مبلغ 4 میلیون یورو است. وی افزود: "مقدار پایه به دلیل شدت و میزان مقصر بودن عدم رعایت افزایش یافته است."

اگرچه با افزایش مقدار خوب ، DNB این واقعیت را نیز در نظر گرفت که Coinbase یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری در سطح جهان است. علاوه بر این ، Coinbase تعداد قابل توجهی از مشتری در هلند دارد که از خدمات رمزنگاری خود استفاده می کنند.

علاوه بر این ، گفت: "Coinbase از مزیت رقابتی برخوردار بوده است زیرا هیچ هزینه نظارتی را به DNB پرداخت نکرده یا هزینه های دیگر را در رابطه با فعالیت های نظارت منظم DNB متحمل شده است."

یکی دیگر از دلایل افزایش مبلغ خوب ، عدم رعایت در طی یک دوره طولانی است که از 15 نوامبر 2020 تا حداقل 24 اوت 2022 خواهد بود که همچنین تاریخ پایان معاینه DNB است.

علاوه بر این ، بانک مرکزی هلند فاش کرد که Coinbase با ارائه خدمات رمزنگاری در هلند بدون ثبت نام با DNB ، اهداف دستورالعمل ها را در گذشته مغایرت دارد. این بدان معناست که Coinbase قادر به گزارش معاملات غیرمعمول به واحد اطلاعات مالی-هلند در دوره عدم رعایت و تا 22 سپتامبر 2022 نبود. در نتیجه ، ممکن است تعداد زیادی از معاملات غیرمعمول در این مدت مورد توجه مقامات تحقیقاتی قرار نگرفته است. دوره زمانی."

بانک مرکزی گفت: "به همین دلیل DNB عدم انطباق را بسیار شدید می داند."

با این وجود ، DNB جریمه را 5 ٪ کاهش داد زیرا مبادله رمزنگاری قصد داشت ثبت نام با DNB را بدست آورد.

بورس رمزنگاری ثبت نام خود را در 22 سپتامبر 2022 به دست آورده بود.

بانک مرکزی تا 2 مارس 2023 به Coinbase داده است تا به جریمه اعتراض کند.

همه اخبار و به روزرسانی های شرکت را در مورد نعناع زنده بگیرید. برای دریافت به روزرسانی های روزانه بازار و اخبار تجاری زنده ، برنامه News Mint را بارگیری کنید.< SPAN> علاوه بر این ، بانک مرکزی هلند فاش کرد که Coinbase با ارائه خدمات رمزنگاری در هلند بدون ثبت نام با DNB ، اهداف دستورالعمل ها را در گذشته مغایرت دارد. این بدان معناست که Coinbase قادر به گزارش معاملات غیرمعمول به واحد اطلاعات مالی-هلند در دوره عدم رعایت و تا 22 سپتامبر 2022 نبود. در نتیجه ، ممکن است تعداد زیادی از معاملات غیرمعمول در این مدت مورد توجه مقامات تحقیقاتی قرار نگرفته است. دوره زمانی."